债券市场观察 湘潭电化: 对于向不特定对象刊行可疏导公司债券预案及相干文献变调情况阐扬的公告

证券代码：002125     证券简称：湘潭电化     公告编号：2024-059               湘潭电化科技股份有限公司        对于向不特定对象刊行可疏导公司债券预案               及相干文献变调情况阐扬的公告   本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容信得过、准确和圆善，莫得 失实记录、误导性讲述或首要遗漏。   湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了公司向不特定对象刊行可疏导公 司债券的相干议案。2023 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议 和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《对于诊疗公司向不特定对象刊行 可疏导公司债券决策的议案》《对于公司向不特定对象刊行可疏导公司债券预案 （变调稿）的议案》等相干议案。   左证《证券法》《上市公司证券刊行注册解决方针》《监管法令适用开采— 刊行类第 7 号》等权衡法律法则、标准性文献的规章，并蚁集骨子情况，公司 于 2024 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议， 审议通过了《对于诊疗公司向不特定对象刊行可疏导公司债券投资技俩经济效 益测算的议案》《对于稿）>的议案》《对于告（二次变调稿）>的议案》《对于资金使用的可行性分析陈诉（二次变调稿）>的议案》《对于刊行可疏导公司债券摊薄即期答复与填补标准及相干主体承诺（二次变调稿）> 的议案》，答允公司左证骨子情况对本次向不特定对象刊行可疏导公司债券预案 及相干文献作出变调。左证公司 2023 年第二次临时鼓吹大会及 2024 年第一次 临时鼓吹大会决议的授权，本次变调相干文献事项无需提交公司鼓吹大会审议。   本次变调的主要内容如下：      文献            章节              变调情况                               修改“本预案”、“陈诉期”              释义                               释义               三、财务司帐信息及解决层讨 《湘潭电化科技股份有限公司 论与分析            更新财务数据陈诉期 向不特定对象刊行可疏导公司 债券预案（二次变调稿）》  五、对于股利分派策略及现款   更新了公司最近三年的利润分               分成情况的阐扬         配情况              六、本次刊行摊薄即期答复及    陈诉期更新，同步更新对公司              公司选拔的标准          主要财务筹办的测算后果。              第四节 本次刊行形貌的可行    更新了陈诉期财务数据等相干              性                信息 《湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可疏导公司 第五节 本次刊行决策的公谈   更新本次可转债相干鼓吹大会 债券决策的论证分析陈诉（二 性、合感性           的信息 次变调稿）》               第六节 本次刊行摊薄即期回   陈诉期更新，同步更新对公司               报与填补标准及相干主体承诺   主要财务筹办的测算后果。 《湘潭电化科技股份有限公司                 1、更新了本次募投技俩瞻望经 向不特定对象刊行可疏导公司 二、本次召募资金投资技俩可   济效益及报批事项情况； 债券召募资金使用的可行性分 行性分析            2、更新了陈诉期财务数据； 析陈诉（二次变调稿）》                   3、更新了行业情况形色。 《湘潭电化科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可疏导               一、本次刊行摊薄即期答复对   事会信息； 公司债券摊薄即期答复与填补               公司主要财务筹办的影响     2、更新对公司主要财务筹办的 标准及相干主体承诺（二次修                               测算后果。 订稿）的公告》    除上述内容外，本次向不特定对象刊行可疏导公司债券预案及相干文献的 其他内容未发生首要变化。变调后的文献具体内容详见公司2024年12月24日刊 登于巨潮资讯网上的相干文献。    特此公告。                         湘潭电化科技股份有限公司董事会                              二〇二四年十二月二十三日